👻 Ghost in the Block

Архив Telegram канала с мощными инструментами поиска и анализа

Статистика Поиск Экспорт Переписка Связи

🧠 Интеллектуальные связи

Система интеллектуального анализа контента, тональности и поиска релевантных связей

🔗 Сообщение #3478

Связано по смыслу: 29 сообщений

🧠 Система интеллектуального анализа автоматически определила наиболее релевантные связи
🔗
28
найдено связей
🎯
Базово
качество связей
📊
100%
охват цепочки
Контент
категория не определена
Тональность
нейтраль 100%
Схожесть
средн. 0.14 макс. 0.21 мин. 0.09
Типы связей
15 сущности
7 ключи
6 ссылка
Общие элементы
FNK BINANCE USD binance x42b15f9149e7a54752e0021c1248694ee1b6046d ghost_in_the_block
Когда писали
пик 12:00–13:00 будни/выходные 20/9 ср. длина 562 симв.
📎
🧭
🧭
🧭
🧭
🧭
🔑
🧭
🧭
🧭
🧭
🧭
🧭
🧭
🧭
📎
🧭
📎
🔑
📎
🧭
🔑
🔑
🔑
📎
📎
🔑
🔑
Хронология наиболее релевантных связей

💬 Сообщение #3478 (текущее)

📅 05.07.2021 09:56 | 👤 Канал: channel1190595187
#FNK Исследуемый адрес имеет основные связи с UNISWAP: 0x03c8bd564f44d149bc38d06d2bec32b71c805066 Но, если смотреть на то, откуда средства поступили 0x42b15f9149e7a54752e0021c1248694ee1b6046d - основной адрес 0x97a8fcc9c05b05a69264175abb99aa5d6793d527 - ранее упомянутый транзит - 320 млн $ 0x574226d249225d063a6850b501525e828feebd3b - ранее упомянутый создатель 0x82c9cdb8d9e90b5d53264526bdbae32b2a65659a - с этого адреса большая часть 0x97a8fcc9c05b05a69264175abb99aa5d6793d527 - была отправлена сюда 0x82c9cdb8d9e90b5d53264526bdbae32b2a65659a - получил 74 % средств с BINANCE! Прошло же через адрес 87.000.000 USD 35% на HUOBI, 28% на BINANCE 0x97a8fcc9c05b05a69264175abb99aa5d6793d527 получил средства от 0xaa3676c55cb95d1bbe286a33dece1f6e4325565f В свою очередь, 0xaa3676c55cb95d1bbe286a33dece1f6e4325565f Получил 84% средств от BINANCE, а прошло через него 239.000.000 USD. В то же время 37 % средств было выведено через HUOBI, 25% на UNISWAP, 17% на BINANCE Куда ушли средства с исследуемого адреса? Основная часть (конечно же) - на UNISWAP, однако 163.000.000 USD ушло на HUOBI, вот депозитный адрес: 0xd9e6a3c4348ad6a58660226ce73d2e1fdb397b32 Еще один кошелек создателя FINIKO: 0x574226d249225d063a6850b501525e828feebd3b Активно продается через BINANCE: 0x7cc80481270ca67903e7326850bbedea8f3efe70 @Ghost_In_The_Block
🔥 2
View

💬 Сообщение #3452

📅 04.07.2021 21:30 | 👤 Канал: channel1190595187 | ⏱ −12ч 25м
🧭 Общие сущности Схожесть: 0.21 📂 😊
🏷️ Сущности 0.66
🔑 Ключи 0.12
🏷️
FNK BINANCE USD
🔍
binance x42b15f9149e7a54752e0021c1248694ee1b6046d ghost_in_the_block
📷 фото
Фото
Мы нашли второго жука-навозника. #FNK - FINIKO 23.500.000 USD прямо сейчас лежат на кошельке. 0x42b15f9149e7a54752e0021c1248694ee1b6046d Ссылка Что он делал? Сливал CASH из FINIKO, оплачивал комиссии на основных кошельках. Далее все уходит на 3 источника: BINANCE (без палева), BIZLATO - P2P сервис, LUNO Историю и связи проверяйте сами. Мы все проверили, нам все понятно. Итого найдено за сегодня татарских долларов? 11.000.000 + 23.500.000 = 34.500.000 $ @Ghost_In_The_Block
ViewChain

💬 Сообщение #3476

📅 05.07.2021 09:12 | 👤 Канал: channel1190595187 | ⏱ −43м
🧭 Общие сущности Схожесть: 0.21 📂 😊
🏷️ Сущности 0.61
🔑 Ключи 0.14
🏷️
FNK USD #FNK
🔍
x97a8fcc9c05b05a69264175abb99aa5d6793d527 адрес ghost_in_the_block
📷 фото
Фото
Транзитный адрес в студию: 0x97a8fcc9c05b05a69264175abb99aa5d6793d527 Через него прокачали 320.000.000 USD Ссылка Историю транзакций и связи изучайте сами. #FNK @Ghost_In_The_Block
ViewChain

💬 Сообщение #3483

📅 05.07.2021 12:36 | 👤 Канал: channel1190595187 | ⏱ +2ч 40м
🧭 Общие сущности Схожесть: 0.18 📂 😊
🏷️ Сущности 0.61
🏷️
FNK USD #FNK
🔍
x03c8bd564f44d149bc38d06d2bec32b71c805066 ghost_in_the_block
📷 фото
Фото
Пока мы пишем, караван идет своим чередом. #FNK выжали из пула 900.000 USD ликвидности менее чем за 10 часов. И это мы следим лишь за крупными. 0x03C8bD564F44d149bC38d06d2bEC32b71c805066 0x299A299A22F8C7397d9DB3702439069d951AeA74 0x939683045C340D3D229D6a5bDD450eA30fFac24C CHECK_IT_BY_YOURSELF @Ghost_In_The_Block
ViewChain

💬 Сообщение #3469

📅 05.07.2021 05:32 | 👤 Канал: channel1190595187 | ⏱ −4ч 24м
🔑 Общие слова Схожесть: 0.20 📂 😊
🔑 Ключи 0.35
🏷️ Сущности 0.26
🏷️
FNK #FNK @Ghost_In_The_Block
🔍
x574226d249225d063a6850b501525e828feebd3b получил адрес x42b15f9149e7a54752e0021c1248694ee1b6046d
На данный момент: #FNK Основной адрес 1 0x42b15f9149e7a54752e0021c1248694ee1b6046d Его пополнили с Huobi прямые транзакции 0xae0131e9fda871c6e9ca79602d1cee909ad2ff54e15c6c3221b61a5d32852aa3 0x7b550bf16563304ba50ca9aee02ec476df277f9769cdda4d36ce8255cf4d197e С LUNO Транзакция выхода 0x54ea4fdb3808cc45e9ffff9d318aebb8a5fad6cfd6143469219a1501cccc531f Через адрес 0x6e1b5ef411d0b7d1553bcce672c050bca269e358 Попадает на вышеуказанный адрес 0x42b15f9149e7a54752e0021c1248694ee1b6046d 100 ETH c адреса 0xc9610be2843f1618edfedd0860dc43551c727061 118 EHT с адреса 0x58c2cb4a6bee98c309215d0d2a38d7f8aa71211c 300 ETH с адреса 0xd882dff4aa136045b77ee14fbca94b3b5b0080cb На который поступило с 0x574226d249225d063a6850b501525e828feebd3b Получил 20% с майнерского пула 2Miners Получил 19% с Yobit Получил 16% с Huobi Получил 9% с Binance 95% = также адрес владельца. @Ghost_In_The_Block
ViewChain

💬 Сообщение #3490

📅 05.07.2021 22:44 | 👤 Канал: channel1190595187 | ⏱ +12ч 48м
🧭 Общие сущности Схожесть: 0.17 📂 😊
🏷️ Сущности 0.61
🏷️
FNK USD #FNK
🔍
ghost_in_the_block
📷 фото
Фото
#FNK Инструментарий анализа выглядит примерно так. Связи, схемы, история - причины и последствия. Суммы указаны в USD @Ghost_In_The_Block
ViewChain
Страница 1 из 6 (показано 5 из 28 связей)
🔍 Назад к поиску
⬅️ Предыдущее Следующее ➡️