👻 Ghost in the Block

Архив Telegram канала с мощными инструментами поиска и анализа

Статистика Поиск Экспорт Переписка Связи

🧠 Интеллектуальные связи

Система интеллектуального анализа контента, тональности и поиска релевантных связей

🔗 Сообщение #3478

Связано по смыслу: 29 сообщений

🧠 Система интеллектуального анализа автоматически определила наиболее релевантные связи
📎
🧭
🧭
🧭
🧭
🧭
🔑
🧭
🧭
🧭
🧭
🧭
🧭
🧭
🧭
📎
🧭
📎
🔑
📎
🧭
🔑
🔑
🔑
📎
📎
🔑
🔑
Хронология наиболее релевантных связей

💬 Сообщение #3478 (текущее)

📅 05.07.2021 09:56 | 👤 Канал: channel1190595187
#FNK Исследуемый адрес имеет основные связи с UNISWAP: 0x03c8bd564f44d149bc38d06d2bec32b71c805066 Но, если смотреть на то, откуда средства поступили 0x42b15f9149e7a54752e0021c1248694ee1b6046d - основной адрес 0x97a8fcc9c05b05a69264175abb99aa5d6793d527 - ранее упомянутый транзит - 320 млн $ 0x574226d249225d063a6850b501525e828feebd3b - ранее упомянутый создатель 0x82c9cdb8d9e90b5d53264526bdbae32b2a65659a - с этого адреса большая часть 0x97a8fcc9c05b05a69264175abb99aa5d6793d527 - была отправлена сюда 0x82c9cdb8d9e90b5d53264526bdbae32b2a65659a - получил 74 % средств с BINANCE! Прошло же через адрес 87.000.000 USD 35% на HUOBI, 28% на BINANCE 0x97a8fcc9c05b05a69264175abb99aa5d6793d527 получил средства от 0xaa3676c55cb95d1bbe286a33dece1f6e4325565f В свою очередь, 0xaa3676c55cb95d1bbe286a33dece1f6e4325565f Получил 84% средств от BINANCE, а прошло через него 239.000.000 USD. В то же время 37 % средств было выведено через HUOBI, 25% на UNISWAP, 17% на BINANCE Куда ушли средства с исследуемого адреса? Основная часть (конечно же) - на UNISWAP, однако 163.000.000 USD ушло на HUOBI, вот депозитный адрес: 0xd9e6a3c4348ad6a58660226ce73d2e1fdb397b32 Еще один кошелек создателя FINIKO: 0x574226d249225d063a6850b501525e828feebd3b Активно продается через BINANCE: 0x7cc80481270ca67903e7326850bbedea8f3efe70 @Ghost_In_The_Block
🔥 2
View

💬 Сообщение #3441

📅 04.07.2021 11:06 | 👤 Канал: channel1190595187 | ⏱ −22ч 49м
🧭 Общие сущности Схожесть: 0.13 📂 😊
🏷️ Сущности 0.48
🏷️
FNK USD #FNK
🔍
ghost_in_the_block
📷 фото
Фото
#FNK На текущий момент, на одном из кошельков Доронина мафии находится Всего-то 10.000.000 USD После активного скама FNK-токена с 200 до 5 долларов. Разумеется, это деньги российских граждан, которые будут вложены в недвижимость за рубежом. Отечественный МУР обычно интересуется от 50.000.000 рублей, а здесь уже 750.000.000 рублей - подчеркиваю: 1. Лишь на одном кошельке 2. Лишь за последний месяц. Хотя может это все татары, их не жалко? - Слабые отделы - Болезнь государства - MEMES @Ghost_In_The_Block
ViewChain

💬 Сообщение #3470

📅 05.07.2021 05:37 | 👤 Канал: channel1190595187 | ⏱ −4ч 18м
🧭 Общие сущности Схожесть: 0.13 📂 😊
🏷️ Сущности 0.48
🏷️
FNK FINIKO #FNK
🔍
ghost_in_the_block
📷 фото
Фото
Создатель FINIKO, тот кто публиковал контракт их в сеть. Не обязательно "главарь". Может быть просто разработчик. #FNK 0xa89df75e20b7888ebb922f10c724fdb73c464c4f На нем находится жалкий миллион долларов, мы его не учитываем в расчетах. Пополнение ETH для создания токена: 0xcc47d48d4262a730c980c3db806d5341b5c2f8f59c0873bb134cd691468a28ce @Ghost_In_The_Block
ViewChain

💬 Сообщение #3477

📅 05.07.2021 09:14 | 👤 Канал: channel1190595187 | ⏱ −41м
🧭 Общие сущности Схожесть: 0.13 📂 😊
🏷️ Сущности 0.45
🏷️
FNK #FNK @Ghost_In_The_Block
🔍
ghost_in_the_block
📷 фото
Фото
#FNK @Ghost_In_The_Block
ViewChain

💬 Сообщение #3453

📅 04.07.2021 21:45 | 👤 Канал: channel1190595187 | ⏱ −12ч 11м
🧭 Общие сущности Схожесть: 0.13 📂 😊
🏷️ Сущности 0.40
🏷️
FNK USD #FNK
🔍
x574226d249225d063a6850b501525e828feebd3b ghost_in_the_block
📷 фото
Фото
Если вы на нашей стороне - Максимальный репост до тех пор, пока распечатки из #GITB не лягут на стол Бортникова Александра Васильевича. 0x0823beba3f1f0caad19ce9e5724c4f5ce0a2fb97 90.000.000 USD - опустошен через неизвестный обменник 0xddc58e881ae9d74993405c4448ed230748363cea 15.000.000 USD - опустошен через неизвестный обменник 0x574226d249225d063a6850b501525e828feebd3b 4.000.000 USD - опустошен через хуоби 0xbe4d6d3c28fa02fe1230723e2555be0ec55aadaf 1.500.000 USD - опустошен, YOBIT #FNK Связи проверяйте сами. Нет времени объяснять, но это оно. @Ghost_In_The_Block
ViewChain

💬 Сообщение #3493

📅 06.07.2021 00:16 | 👤 Канал: channel1190595187 | ⏱ +14ч 20м
🧭 Общие сущности Схожесть: 0.13 📂 😊
🏷️ Сущности 0.44
🏷️
FNK USD #FNK
🔍
ghost_in_the_block
📷 фото
Фото
#FNK Извините, вы были отрагпуллены. На 60.000.000 USD GOOGLE IT > RUG_PULL = изъятие ликвидности из DEX @Ghost_In_The_Block
ViewChain
Страница 3 из 6 (показано 5 из 28 связей)
🔍 Назад к поиску
⬅️ Предыдущее Следующее ➡️