👻 Ghost in the Block

Архив Telegram канала с мощными инструментами поиска и анализа

Статистика Поиск Экспорт Переписка Связи

🧠 Интеллектуальные связи

Система интеллектуального анализа контента, тональности и поиска релевантных связей

🔗 Сообщение #3478

Связано по смыслу: 29 сообщений

🧠 Система интеллектуального анализа автоматически определила наиболее релевантные связи
📎
🧭
🧭
🧭
🧭
🧭
🔑
🧭
🧭
🧭
🧭
🧭
🧭
🧭
🧭
📎
🧭
📎
🔑
📎
🧭
🔑
🔑
🔑
📎
📎
🔑
🔑
Хронология наиболее релевантных связей

💬 Сообщение #3478 (текущее)

📅 05.07.2021 09:56 | 👤 Канал: channel1190595187
#FNK Исследуемый адрес имеет основные связи с UNISWAP: 0x03c8bd564f44d149bc38d06d2bec32b71c805066 Но, если смотреть на то, откуда средства поступили 0x42b15f9149e7a54752e0021c1248694ee1b6046d - основной адрес 0x97a8fcc9c05b05a69264175abb99aa5d6793d527 - ранее упомянутый транзит - 320 млн $ 0x574226d249225d063a6850b501525e828feebd3b - ранее упомянутый создатель 0x82c9cdb8d9e90b5d53264526bdbae32b2a65659a - с этого адреса большая часть 0x97a8fcc9c05b05a69264175abb99aa5d6793d527 - была отправлена сюда 0x82c9cdb8d9e90b5d53264526bdbae32b2a65659a - получил 74 % средств с BINANCE! Прошло же через адрес 87.000.000 USD 35% на HUOBI, 28% на BINANCE 0x97a8fcc9c05b05a69264175abb99aa5d6793d527 получил средства от 0xaa3676c55cb95d1bbe286a33dece1f6e4325565f В свою очередь, 0xaa3676c55cb95d1bbe286a33dece1f6e4325565f Получил 84% средств от BINANCE, а прошло через него 239.000.000 USD. В то же время 37 % средств было выведено через HUOBI, 25% на UNISWAP, 17% на BINANCE Куда ушли средства с исследуемого адреса? Основная часть (конечно же) - на UNISWAP, однако 163.000.000 USD ушло на HUOBI, вот депозитный адрес: 0xd9e6a3c4348ad6a58660226ce73d2e1fdb397b32 Еще один кошелек создателя FINIKO: 0x574226d249225d063a6850b501525e828feebd3b Активно продается через BINANCE: 0x7cc80481270ca67903e7326850bbedea8f3efe70 @Ghost_In_The_Block
🔥 2
View

💬 Сообщение #3520

📅 07.07.2021 23:56 | 👤 Канал: channel1190595187 | ⏱ +2д 14ч
🧭 Общие сущности Схожесть: 0.13 📂 😊
🏷️ Сущности 0.45
🏷️
FNK #FNK @Ghost_In_The_Block
🔍
ghost_in_the_block
Ну где вы еще такое найдете? #FNK @Ghost_In_The_Block
ViewChain

💬 Сообщение #5468

📅 15.12.2021 10:46 | 👤 Канал: channel1190595187 | ⏱ +163д 00ч
🔑 Общие слова Схожесть: 0.14 📂 😊
🏷️ Сущности 0.36
🔑 Ключи 0.12
🏷️
BINANCE USD @Ghost_In_The_Block
🔍
binance средства ghost_in_the_block
Желаю сообщить вам UPDATE по данной истории: Вот уже 16-й день средства в размере 100.000 USD продолжают быть в блоке. Вместо обещанных 7 дней на ответ. Где? На BINANCE разумеется. Все пояснения были отправлены, включая запрошенные документы. Ответов не предоставляется, поддержка работает в режиме СЛОУПОК. Нет, вас, конечно, это не коснется. Продолжайте торговать на CEX'ах. @Ghost_In_The_Block
👍 3
ViewChain

💬 Сообщение #6151

📅 22.01.2022 17:22 | 👤 Канал: channel1190595187 | ⏱ +201д 07ч
🔑 Общие слова Схожесть: 0.11 📂 😊
🏷️ Сущности 0.25
🔑 Ключи 0.12
🏷️
UNISWAP USD @Ghost_In_The_Block
🔍
binance uniswap ghost_in_the_block
📷 фото
Фото
#GOLD = 1.835 USD Мало кто знает, но на Binance'ах можно торгануть #GOLD - его синтетический аналог от централизованной конторы PAX. = #PAXG Конечно это не очень TRUE, однако спекулятивно и локально = может быть неплохой идеей. Есть пул на UNISWAP - вы вольны выходить из эфировских лудилок прямиком в золото. Ссылка на CMC. @Ghost_In_The_Block
👍 117
ViewChain

💬 Сообщение #3830

📅 17.08.2021 14:14 | 👤 Канал: channel1190595187 | ⏱ +43д 04ч
🔑 Общие слова Схожесть: 0.10 📂 😊
🏷️ Сущности 0.25
🔑 Ключи 0.11
🏷️
BINANCE HUOBI @Ghost_In_The_Block
🔍
binance ghost_in_the_block huobi
📷 фото
Фото
#MDX = 1.42 Усреднения лесенкой холодной рукой и c ясной головой. Выделены красным. MDX = основной DEX-обменник биржи HUOBI, а у них нет другого выбора, кроме как переливать свою ликвидность в децентр. Потому как #HUOBI (вместе с BINANCE) зажимают и в Китае и в Европе. Хорошим индикатором будет начало движения со стороны токена HT, ведь, как вы помните: У BINANCE = #BNB, у HUOBI = #HT @Ghost_In_The_Block
ViewChain

💬 Сообщение #9145

📅 03.07.2022 12:09 | 👤 Канал: channel1190595187 | ⏱ +363д 02ч
🔑 Общие слова Схожесть: 0.10 📂 😊
🏷️ Сущности 0.20
🔑 Ключи 0.12
🏷️
BINANCE @Ghost_In_The_Block
🔍
binance средства ghost_in_the_block
📷 фото
Фото
А давайте расскажу вам Смешную_Шутку. ... БТГ "Русич" собирает средства - себе на аммуницию. 1. Закидывает их на Trust_Wallet. 2. ВСУ читает канал - видят кошельки, отслеживают цепочки. 3. Докладывают в СБУ. 4. СБУ пишет запрос в BINANCE. 5. Binance блокирует средства. Костарев, ебало? @Ghost_In_The_Block
🔥 336
ViewChain
Страница 4 из 6 (показано 5 из 28 связей)
🔍 Назад к поиску
⬅️ Предыдущее Следующее ➡️