👻 Ghost in the Block

Архив Telegram канала с мощными инструментами поиска и анализа

Статистика Поиск Экспорт Переписка Связи

🧠 Интеллектуальные связи

Система интеллектуального анализа контента, тональности и поиска релевантных связей

🔗 Сообщение #3478

Связано по смыслу: 29 сообщений

🧠 Система интеллектуального анализа автоматически определила наиболее релевантные связи
📎
🧭
🧭
🧭
🧭
🧭
🔑
🧭
🧭
🧭
🧭
🧭
🧭
🧭
🧭
📎
🧭
📎
🔑
📎
🧭
🔑
🔑
🔑
📎
📎
🔑
🔑
Хронология наиболее релевантных связей

💬 Сообщение #3478 (текущее)

📅 05.07.2021 09:56 | 👤 Канал: channel1190595187
#FNK Исследуемый адрес имеет основные связи с UNISWAP: 0x03c8bd564f44d149bc38d06d2bec32b71c805066 Но, если смотреть на то, откуда средства поступили 0x42b15f9149e7a54752e0021c1248694ee1b6046d - основной адрес 0x97a8fcc9c05b05a69264175abb99aa5d6793d527 - ранее упомянутый транзит - 320 млн $ 0x574226d249225d063a6850b501525e828feebd3b - ранее упомянутый создатель 0x82c9cdb8d9e90b5d53264526bdbae32b2a65659a - с этого адреса большая часть 0x97a8fcc9c05b05a69264175abb99aa5d6793d527 - была отправлена сюда 0x82c9cdb8d9e90b5d53264526bdbae32b2a65659a - получил 74 % средств с BINANCE! Прошло же через адрес 87.000.000 USD 35% на HUOBI, 28% на BINANCE 0x97a8fcc9c05b05a69264175abb99aa5d6793d527 получил средства от 0xaa3676c55cb95d1bbe286a33dece1f6e4325565f В свою очередь, 0xaa3676c55cb95d1bbe286a33dece1f6e4325565f Получил 84% средств от BINANCE, а прошло через него 239.000.000 USD. В то же время 37 % средств было выведено через HUOBI, 25% на UNISWAP, 17% на BINANCE Куда ушли средства с исследуемого адреса? Основная часть (конечно же) - на UNISWAP, однако 163.000.000 USD ушло на HUOBI, вот депозитный адрес: 0xd9e6a3c4348ad6a58660226ce73d2e1fdb397b32 Еще один кошелек создателя FINIKO: 0x574226d249225d063a6850b501525e828feebd3b Активно продается через BINANCE: 0x7cc80481270ca67903e7326850bbedea8f3efe70 @Ghost_In_The_Block
🔥 2
View

💬 Сообщение #9146

📅 03.07.2022 12:15 | 👤 Канал: channel1190595187 | ⏱ +363д 02ч
🔑 Общие слова Схожесть: 0.10 📂 😊
🔑 Ключи 0.17
🏷️ Сущности 0.12
🏷️
@Ghost_In_The_Block
🔍
binance средства ghost_in_the_block
📷 фото
Фото
... Поправочка (скорее всего): 4. СБУ стучит в Европол. 5. Европол пишет в Binance. 6. Binance блокирует средства. Ссылка @Ghost_In_The_Block
🔥 240
ViewChain

💬 Сообщение #5569

📅 21.12.2021 16:36 | 👤 Канал: channel1190595187 | ⏱ +169д 06ч
🔑 Общие слова Схожесть: 0.09 📂 😊
🏷️ Сущности 0.19
🔑 Ключи 0.11
🏷️
HUOBI @Ghost_In_The_Block
🔍
binance ghost_in_the_block huobi
Для тех, кто не понял, но обязательно поймет. Взгляните на данный адрес холодного кошелька HUOBI: Некогда ТОП-1 централизованной площадки с стабильным балансом 250.000 BTC. HUOBI всегда обгоняли всех - включая Binance. Сегодня на кошельке находится = 0 BTC 250.000 умножаем на средний курс продажи - положим, 50.000 И получаем результат очередного Китайского дампа. RIP, HUOBI. Very sad. > Ждем информации и подробностей. Разбор сделок, возможные покупатели, причины продаж. И, конечно, официальные комментарии. @Ghost_In_The_Block
👍 13
ViewChain

💬 Сообщение #6518

📅 16.02.2022 11:58 | 👤 Канал: channel1190595187 | ⏱ +226д 02ч
📎 Ссылка Схожесть: 0.13 📂 😊
🏷️ Сущности 0.36
🔑 Ключи 0.10
🏷️
BINANCE USD @Ghost_In_The_Block
🔍
binance ghost_in_the_block
📷 фото
Фото
... Ах, эти имперские амбиции. #TORN = 40 USD Есть касание! И да, мы в топ-GAINERS по версии BINANCE. @Ghost_In_The_Block
🔥 128
ViewChain

💬 Сообщение #4190

📅 16.09.2021 08:57 | 👤 Канал: channel1190595187 | ⏱ +72д 23ч
📎 Ссылка Схожесть: 0.13 📂 😔
🏷️ Сущности 0.40
🏷️
BINANCE USD @Ghost_In_The_Block
🔍
binance ghost_in_the_block
📷 фото
Фото
CHESS = 4 USD Прекрасный отбой от мувингов: +40% VIP_DIAMOND за 2 дня Как вы помните, мы ждем 20 $ и листинг на BINANCE. Не забывайте нажимать на #CHESS - хештег и просматривать историю наших публикаций. @Ghost_In_The_Block
ViewChain

💬 Сообщение #6961

📅 13.03.2022 17:48 | 👤 Канал: channel1190595187 | ⏱ +251д 07ч
📎 Ссылка Схожесть: 0.13 📂 😊
🏷️ Сущности 0.36
🏷️
BINANCE USD @Ghost_In_The_Block
🔍
binance ghost_in_the_block
📷 фото
Фото
Немножко попугал вас. Ну ничего страшного. #TORN = 50 USD Снова TOP_GAINER на BINANCE. Again & Again. @Ghost_In_The_Block
🔥 176
ViewChain
Страница 5 из 6 (показано 5 из 28 связей)
🔍 Назад к поиску
⬅️ Предыдущее Следующее ➡️