Сотрудники Андрюнина и Gotbit, включая Джалили (директор по продажам Gotbit) и Кедрова (директор по маркет-мейкингу Gotbit), якобы предлагали эти тактики отмывочной торговли потенциальным клиентам и объясняли, как Gotbit использовала несколько аккаунтов для избежания обнаружения отмывочных торгов в публичном блокчейне. Gotbit якобы совершила отмывочные сделки на миллионы долларов от имени клиентов и получила десятки миллионов долларов дохода за эти мошеннические услуги. Также утверждается, что среди клиентов Gotbit были криптовалюты Saitama и Robo Inu, руководство которых было обвинено отдельно. Предполагается, что Андрюнин перевел миллионы долларов доходов Gotbit на свой личный аккаунт в Binance....