Как впрочем и в Германии. Geldwäsche такое слово. Мыть золото. Новое на доске будет.
💢 Статья 261 Уголовного кодекса Германии (Strafgesetzbuch, StGB)
Отмывание денег определяется как действие, направленное на сокрытие источника средств, полученных в результате преступной деятельности, или их легализацию.
В особо тяжких случаях (например, организованная преступность) срок лишения свободы может увеличиваться до 10 лет.
💢 Статья 263a Уголовного кодекса Германии (Strafgesetzbuch, StGB)
Мошенничество с платежными средствами, включая использование чужих банковских карт, классифицируется как преступление.
В особо серьезных случаях (например, массовые транзакции или крупные суммы) срок лишения свободы может увеличиваться до 10 лет.
💢 Статья 370 Налогового кодекса Германии (Abgabenordnung, AO)
Уклонение от уплаты налогов или предоставление ложной информации о доходах.
Штраф в размере до 500 000 евро (или больше, если ущерб значителен).
Лишение свободы на срок до 5 лет.
В особо тяжких случаях (например, уклонение на крупные суммы) срок лишения свободы может увеличиваться до 10 лет.
💢 Статья 129 Уголовного кодекса Германии (Strafgesetzbuch, StGB)
Участие в преступной группе или сообществе с целью совершения финансовых преступлений.
Наказание:
Лишение свободы на срок до 5 лет. В случаях особо тяжких преступлений (например, отмывание больших сумм) срок лишения свободы может увеличиваться до 10 лет.
💢 В Германии криптовалюты регулируются Законом о предотвращении отмывания денег (AML) и Законом о банковской деятельности (KWG). Использование криптовалют для обхода законов или нелегальных транзакций считается преступлением.
Наказание:
Лишение свободы на срок до 5 лет. Штрафы, размер которых определяется судом, в зависимости от ущерба и масштаба действий.