Арест и обвинения
Одновременно с операцией по ликвидации Garantex, Министерство юстиции также объявило о предъявлении обвинений двум администраторам биржи в Восточном округе Вирджинии:
Алексей Бесчоков, 46 лет, гражданин Литвы, проживающий в России.
Александр Мира Серда (ранее известный как Александр Нтифо-Сиау), 40 лет, гражданин России, проживающий в ОАЭ.
Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, а также Бесчоков дополнительно обвиняется в нарушении санкций и незаконной финансовой деятельности.
Что установило следствие?
Согласно судебным документам, в период с 2019 по 2025 год Бесчоков и Мира Серда контролировали и управляли Garantex.
Бесчоков был основным техническим администратором, отвечал за поддержание инфраструктуры Garantex и одобрял транзакции.
Мира Серда был соучредителем и главным коммерческим директором....
Тем более что после комплексного изучения деятельности Марка — @Pyrouser -
Я даже немного зауважал этого парня.
Проникся так сказать его борьбой.
Кибергруппа C.A.S (Cyber Anarchy Squad) с 2022 года активно проводит атаки на организации в России и Беларуси, стремясь нанести максимальный финансовый и репутационный ущерб.
Лаборатория Касперского.
Основные аспекты их деятельности:
Цели атак: Государственные и коммерческие организации, а также компании из сфер развлечений, технологий, телекоммуникаций и промышленности.
Методы проникновения: Вместо традиционных фишинговых писем, C.A.S эксплуатирует уязвимости в сервисах или сотрудничает с другими группами для получения доступа к системам.
Инструменты: Для продвижения по инфраструктуре используются редкие троянцы удалённого доступа (RAT) из открытых источников и уязвимости в публично доступных сервисах, что позволяет злоумышленникам удалённо управлять заражёнными системами и
💢 Платформа для распространения информации: Группа активно использует Telegram для публикации данных о своих жертвах, усиливая репутационный ущерб.
Рекомендации для защиты:
Регулярно обновлять системы безопасности и устранять уязвимости в сервисах.
Использовать современные средства киберзащиты и мониторинга сетевой активности.
Обучать сотрудников распознаванию потенциальных угроз и соблюдению кибергигиены.
Учитывая агрессивную тактику и нацеленность C.A.S на причинение максимального ущерба, организациям необходимо усилить меры безопасности и быть готовыми к возможным атакам....
Пока что закончим с Рамзаном и Рахмоном. Вернемся к плодам и трудам -
Их деятельности.
При полной всепоглощающей поддержке. Де-факто покровительстве Пабло.
При содействии хакерских группировок Украины.
Как впрочем и в Германии. Geldwäsche такое слово. Мыть золото. Новое на доске будет.
💢 Статья 261 Уголовного кодекса Германии (Strafgesetzbuch, StGB)
Отмывание денег определяется как действие, направленное на сокрытие источника средств, полученных в результате преступной деятельности, или их легализацию.
В особо тяжких случаях (например, организованная преступность) срок лишения свободы может увеличиваться до 10 лет.
💢 Статья 263a Уголовного кодекса Германии (Strafgesetzbuch, StGB)
Мошенничество с платежными средствами, включая использование чужих банковских карт, классифицируется как преступление.
В особо серьезных случаях (например, массовые транзакции или крупные суммы) срок лишения свободы может увеличиваться до 10 лет.
💢 Статья 370 Налогового кодекса Германии (Abgabenordnung, AO)
Уклонение от уплаты налогов или предоставление ложной информации о доходах.
Штраф в размере до 500 000 евро (или больше, если ущерб значителен).
Лишение свободы на срок до 5 лет.
В особо тяжких случаях (например, уклонение на крупные суммы) срок лишения свободы может увеличиваться до 10 лет.
💢 Статья 129 Уголовного кодекса Германии (Strafgesetzbuch, StGB)
Участие в преступной группе или сообществе с целью совершения финансовых преступлений.
Наказание:
Лишение свободы на срок до 5 лет. В случаях особо тяжких преступлений (например, отмывание больших сумм) срок лишения свободы может увеличиваться до 10 лет.
💢 В Германии криптовалюты регулируются Законом о предотвращении отмывания денег (AML) и Законом о банковской деятельности (KWG). Использование криптовалют для обхода законов или нелегальных транзакций считается преступлением.
Наказание:
Лишение свободы на срок до 5 лет. Штрафы, размер которых определяется судом, в зависимости от ущерба и масштаба действий....
Основные положения Правил сообщества Twitch:
Соблюдение законодательства: Запрещено использовать Twitch для незаконной деятельности или содействия ей.
Обход блокировок: Пользователи, чьи аккаунты были заблокированы, не должны создавать новые учетные записи для обхода санкций.
Самоповреждения: Запрещено демонстрировать или поощрять самоповреждающее поведение.
Насилие и угрозы: Угрозы насилия, включая терроризм, строго запрещены.
Разжигание ненависти и притеснения: Запрещены высказывания, направленные на унижение или дискриминацию по признаку расы, этнической принадлежности, пола, сексуальной ориентации, возраста, инвалидности и других характеристик.
Разглашение личной информации: Запрещено распространять личную информацию без согласия владельца.
Выдача себя за другое лицо: Запрещено выдавать себя за других людей или организации.
Спам и мошенничество: Запрещены спам, мошенничество и другие формы обмана.
Сексуальный контент: Запрещены нагота, порнография и другие материалы сексуального характера.
Жестокий контент: Запрещены чрезмерная жестокость, насилие или другое непристойное поведение.
Интеллектуальная собственность: Необходимо уважать авторские права и другие права интеллектуальной собственности.
Описание материалов: Контент должен быть правильно описан и классифицирован.
Мошенничество в играх: Запрещено использование читов и других методов нечестной игры.
Поведение за пределами Twitch: Неприемлемое поведение вне платформы, которое может нанести вред сообществу Twitch, также может привести к санкциям.
Запрещенные игры: Некоторые игры запрещены для трансляции на Twitch....
Этот мем, опубликованный Николаем Дуровым, может нести ироническое или метафорическое значение, зависящее от контекста. Grumpy Cat, известный мем персонаж, стал символом "недовольства" или сарказма. Если Николай Дуров, известный как сооснователь Telegram и брат Павла Дурова, публикует подобный мем, это может быть намёком на его отношение к сплетням и обсуждениям вокруг его личности или деятельности.
Фраза "Grumpy Cat is only grumpy because people gossip" может подразумевать, что Дуров, как и персонаж, изображённый на картинке, может быть "недоволен" не по своей воле, а из-за слухов или обсуждений, которые его окружают. Это могло бы быть тонким ответом на общественные или медийные спекуляции.
Другими словами, это может быть смешная реакция на то, что Николай (или его деятельность) часто становится объектом разговоров, сплетен или недопониманий в обществе или в прессе, вызывая у него саркастическое или отстранённое отношение к происходящему.
^ Нейропояснения для тупых....
Отличается особыми мыслительными способностями, хладнокровен, спокоен и внешне не эмоционален. Назван «Наполеоном преступного мира», при этом никак себя не выдает, так что полиция — до вмешательства Холмса — даже не подозревает о его существовании и преступной деятельности. Более того, при упоминании имени Мориарти полицейские иной раз просто пытаются поднять Шерлока на смех.
Так все и было....
Обратите внимание - что боты имеют статистику пользователей.
А рогозовский официальный брак -
Кошелек @ Wallet - таковой не имеет.
Видимо чтоб случайно не получить еще один том в свое дело -
О незаконной банковской деятельности. Отмывании, обналичивании, махинациях -
Или еще чем-то таком....
Мы проводим наш собственный due dilligence. ...
Нестабильность рубля очевидно снижает его авторитет и инвестиционный потенциал.
Не говоря уже о международных расчетах в национальных валютах - о которых так много говорят.
Ни один человек в здравом уме - не будет держать рубли более суток на балансе -
Без поддерживающего хедж-шорта на моексе, убыток по которому засчитывается в результаты общей хозяйственной деятельности за отчетный период.
Как страховка от космических потерь на курсе....
С начала прошлого века максимальные усилия Запада, под разными предлогами - направлены на сдерживание России, недопущение ее развития, препятствование на пути к занятию принадлежащего ей по праву лидирующего места на геополитической арене.
Конечно же, самой большой их победой в этой подлой войне - против русских -
Был развал Советского Союза, который на равных конкурировал во всех областях с ведущими империалистическими странами, а во многом и опережал их.
Благодаря сложившейся обстановке и деятельности особенно внутренних врагов, дорвавшихся до власти и проводивших антинародную политику,
Коллективному Западу удалось разрушить то, что создавалось веками, уничтожить родственные, экономические, культурные связи между народами, входившими в великую страну, рассорить их между собой, посеять в умах русофобию, зомбировать часть населения 1/6 части суши своими псевдоценностями – разговорами о демократии, свободах и иллюзорном равноправии.
Одно время, сразу после прекращения существования СССР, Россия также пыталась идти по этому пропагандируемому иностранными агентами пути.
- И чего же мы тогда добились?
Разгула бандитизма, разрастания коррупции, нищеты, голода. Ситуации, когда простые граждане были вынуждены просто выживать.
Но эта эпоха закончилась....
А теперь разберемся со стандартами, которые вводят США.
Здесь еще веселей, особенно пункт
“Определение термина "децентрализованная сеть" важно по нескольким причинам:
он определяет, когда эмитенты могут прекратить подавать отчетность в SEC”.
Т.e. SEC определит, какой жетон кошерный, а какой нет.
Коррупция в чистейшем ее проявлении, хотя нет, лоббирование.
Ловко это они придумали.
Если же MiCa нацелены только на регуляцию деятельности создателей протоколов, то SEC решил, что пользователи DeFi по некоторым показателям могут выступать в роли “посредников”.
Которые обязательно должны быть идентифицированы.
Сделано это чтобы собирать как можно больше налогов с тех, у кого есть достаточно весомое количество криптовалюты.
Так что готовьтесь, товарищи, что будете торговать только на фьючах, и то если разрешат.
В этом смысле китаезы выступают как спасательный круг....
В целом я закончил. Трудный труд - 800 страниц вашей истории.
Вам она не нужна - судя по статистике продаж ПАО "Белуга"
Я же - просто отдыхаю от своей основной деятельности -
В ментальных трудах.
Но если кто-либо захочет и осилит - прошу:
11 ноября 2015.
Забавно, что об этом писала даже ваша любимая подстилка Ходорковского.
На скриншоте из репортажа хорошо различим текст о назначении системы:
...
Выбирая из 2-ух зол:
- Киевской властью, которая данный факт отрицает.
- Международной организацией МАГАТЭ - со штаб-квартирой в Вене.
Которая в принципе является НАТО'вской.
... "МАГАТЭ создано в 1957 году в соответствии с решением ООН от 4 декабря 1954 года, входит в систему ООН, с которой связано специальным соглашением; ежегодно представляет доклад о своей деятельности Генеральной Ассамблее ООН и, при необходимости, — Совету Безопасности ООН".
Я больше склонен верить второй.
... Что означает, что Киев высоковероятно - действительно хранил, разрабатывал, возможно планировал нечто сделать - с 30.000 кг Плутония и 40.000 кг Урана.
При этом оба элемента - обогащенные и находятся в своей Эволюции - в одном полушаге от того, чтобы быть заряженными в "Точка-У".
Либо его доработанный аналог.
В целом, достаточный повод для того, чтобы объявлять Войну.
... Не говоря уже о неимоверно аккуратной (по Американским меркам) - Военной_Операции.
Специальной, разумеется.
...
- Убей Русского! Спаси Планету!
- Свергнем проклятый режим!
- Россию - в отстойник Европы!
Именно эти лозунги де-факто и поддерживает бессменный лидер Ethereum Foundation.
Мы всегда с трепетом относились к его академической деятельности.
И радовали вас переводами статей, которые вы можете найти по хештегу ...
Забавный момент.
Что СПГ, для которого Германия строит дополнительные точки приема, в основном тоже производит Россия.
Хоть и ездит потом он на Европейских танкерах из-под Американских компаний.
Также необходимо понимать - многие страны, включая Саудовскую Аравию & Катар:
Сокращают добычи и даже консервируют некоторые месторождения.
Про запас, пусть будут - следующим поколениям.
Переориентируя свои экономики на высшие сектора.
Сферы услуг, производства, иной социальной деятельности.
...
Русский? Для России.
Я подчеркиваю, что вне зависимости от грядущих событий:
Любая ваша встреча с законодательными, судебными, полицейскими, финансовыми и, вероятно, гражданскими обществами по всему миру:
Кроме дружественных стран блока ОВД:
Со временем может кончаться именно этой фразой.
Сергей Менделеев пишет правильно:
В отношении граждан РФ = страны с синей нашивкой = блока НАТО:
Могут вводить достаточно жесткие индивидуальные санкции.
И речь даже не о запрете на въезд, лишении визы - статуса ВНЖ - ПМЖ, либо закрытия счета в банке.
Мы действительно можем дойти до конфискаций - имуществ:
Земель, недвижимости, счетов, акций, включая запреты на занятие видами деятельности.
Не говоря уже о запретах на занимаемые должности.
Если до этого не дойдет = крайне сложный пакет документов и досмотр под микроскопом = всем гарантированы.
Удивительно то, какое число граждан и сограждан, абсолютно не связанных с политикой - ищут себе убежища в государствах НАТО.
США, Британия и некоторые страны Европы дают четкий сигнал - лучшие пляжи теперь в Анапе.
...
Уважаемые граждане!
Перед получением УЦП - универсального цифрового ключа вам необходимо:
- Пройти процедуру дактилоскопии (каб. 404)
- Сдать образец ДНК (каб. 510)
- Предоставить сканирование радужной оболочки (на DVD диске)
Оставить в регистратуре на 1 эт.
- Копия цифрового паспорта. (в 3-ех экз.)
Обязательно заверенная преториусом. Старые образцы не принимаются!
- Выписка о месте жительства.
Цифровая подпись коменданта обязательна!
- Справка о трудовой деятельности.
Цифровая подпись начальника участка обязательна!
- При наличии детей, либо супруги (-а), иных родственников первой, второй и третьей очереди:
Обязательно предоставить заверенные сертификаты их цифровых ключей!
В противном случае - ваши переводы будут облагаться налогом 22,5% в соответствии с 578 ФЗ от 21.12.2024
Будьте самодостаточны! Не поддавайтесь на пропаганду! Не совершайте мыслепреступление!
...
Дорогой клиент!
Спасибо за вашу лояльность.
К сожалению, ваша учетная запись была помечена сторонним инструментом комплайенса, и [в результате] мы не можем обслуживать вас в дальнейшем в соответствии с нашими условиями использования.
На основании предоставленной информации функция вывода средств приостановлена.
Следуйте инструкциям и предоставьте следующую документацию:
• Подтвердите свою личность
(относится к выданному государством документу, удостоверяющему личность);
• Подтвердите свой SOF - источник происхождения средств
(относится к деятельности, бизнесу, профессии или занятости, обеспечивающими получение средств)
• Предоставьте подтверждение адреса
(документ, подтверждающий ваш адрес проживания, например, выписка из банка или счет за коммунальные услуги).
Вы можете обратиться к инструкциям по этой ссылке:
...
Продолжаю считать 60.000 плотной поддержкой.
Не знаю, остались ли в средства для докупок и усреднений в Нижнем Городе.
Но на рынке образовалось много всего интересного.
Все мои фавориты и любимцы вам известны. Не вижу нужды повторяться.
Подобные ситуации - следствие деятельности CEX площадок, разумеется.
Однако, если раньше кидался шип на 10-30 секунд, приправляемый SYSTEM_OVERLOAD,
Не дававший сделать абсолютно ничего совершенно никому,
То сегодня - ситуация слегка изменилась.
Вижу как придерживаются цены, чтобы все оракулы успели их поймать.
И притом - без особых расхождений и нагрузок - сделка, доступная каждому.
...
Вы можете недоумевать относительно того, как же так:
Разве можно раскулачивать крупных холдеров?
Конечно можно! И совершенно неважно, каков источник данных десятков-сотен тысяч BTC и условная сфера деятельности.
[Маршалы США с нами солидарны]
Вспомните из недавних - случай с BITMEX.
Вы думаете, что NIGGA наректил под 100 миллиардов
[В том числе и американских граждан и даже европейских фондов]
И его просто так отпустили? Под залог 50 млн USD?
ARE YOU KIDDING?!
Сделка наверняка включала в себя скрытые пункты, о которых Arthur никогда не расскажет у себя в блоге,
Потому как подписал соответствующие документы (об ответственности за разглашение условий сделки).
И вы можете догадываться, что это были за пункты.
[исходя из постов выше]
...
Part 3: Традиционные структуры
Чаще всего мы видим 4 уровня:
1. Акционеры - могут исчисляться тысячами: от инвестиционных фондов и государств, которые держат крупные пакеты, до APES из реддита,
Которые купили акции на вертолетные деньги...
Part 3
Интуиция не подвела сообщество.
Мерзкий Defiance_Capital сразу же начал лить токены в стакан, что моментально было замечено и опубликовано в Twitter. Занятно, что в Defiance ответили, что они управляющий фонд и несут ответственность перед своими вкладчиками, а не перед каким-то сообществом и невозмутимо продолжили продавать токены.
Однако бывали и положительные прецеденты:
Future_Fund, допустим, заплатил несколько миллионов за домен ...
Part 2
Синты — это токены, которые используют данные ценовых оракулов и привязаны к цене других активов.
Это позволяет зарабатывать на их росте и дополнительно дает любимые нами преимущества крипты: дробное владение, демократичность, сопротивление государственной и корпоративной цензуре, относительную анонимность.
Что открывает широкий простор для деятельности — с помощью синтов любой может поучаствовать в торговле нефтью, драгметаллами, акциями IT-гигантов и при этом избегать нежелательных бюрократических процедур.
Постоянно появляются новые рынки синтетических активов, но большая часть торгов проходит на двух площадках:
1. Syntetix — пионер в данной сфере, предлагает набор синтетических валют, акций, производных природных ресурсов и крипты.
Имеет несколько связанных предприятий: биржу синтетических активов Kwenta, платформу для доверительного управления dHedge и т.д. Работает в сети Ethereum и пользуется услугами оракула Chainlink (...
Вы спрашивали, сколько людей пострадает от деятельности FINIKO #FNK
Мы отвечаем. Примерно 60.000 человек.
Разумеется, - граждан России.
ЦБ уже признал ...
Part 2
Разумеется, кроме сияния вышесказанного,
Существуют и иные мотивы:
Коммерческие.
У BINANCE + HUOBI на кошельках десятки миллиардов долларов.
По моим ощущениям - под 100+ миллиардов активов на двоих.
(Не удивлюсь если 200)
Пользовательских, своих - не важно. Главное - кто эти деньги танцует.
И лишь от силы 20-30% - это ликвидный сектор топов BTC-ETH, которые действительно могут выкупить богомерзкие западные фонды.
Разумеется, им никто не продаст.
Все прочее - это 3 важные подгруппы.
1. BUSD от BINANCE и HUSD от HUOBI
Которые могут эмитироваться в нужном количестве и особо не зависеть ни от отчетов аудиторов, ни от подтверждений активов, ни от SEC'овского FUD'a
Их уже миллиарды.
2. Различные экспортные шитки. Назовем их "Экосистемные щитки"
🔶 У команды желтых - это ...