Арест и обвинения
Одновременно с операцией по ликвидации Garantex, Министерство юстиции также объявило о предъявлении обвинений двум администраторам биржи в Восточном округе Вирджинии:
Алексей Бесчоков, 46 лет, гражданин Литвы, проживающий в России.
Александр Мира Серда (ранее известный как Александр Нтифо-Сиау), 40 лет, гражданин России, проживающий в ОАЭ.
Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, а также Бесчоков дополнительно обвиняется в нарушении санкций и незаконной финансовой деятельности.
Что установило следствие?
Согласно судебным документам, в период с 2019 по 2025 год Бесчоков и Мира Серда контролировали и управляли Garantex.
Бесчоков был основным техническим администратором, отвечал за поддержание инфраструктуры Garantex и одобрял транзакции.
Мира Серда был соучредителем и главным коммерческим директором.