Для тех, кто не любит играть в "посади самолет" с агентами западных спецслужб, либо просто интересуется профессиональной методологией:
Публикуем некоторые способы деанонимизации от CIA, рептилоид & Co = CHOYNALYSIS:
1. Поискал в эксплорере адрес кошелька = спалил IP-адрес.
Поиск адреса искомого кошелька - в десятках открытых сервисов = приравнивается к владению им же.
Кто может интересоваться балансом кроме хозяина, либо причастного к сделке контрагента?
Гениальная социнженерия. На уровне мышеловки.
2. Использовал SPV кошелек = спалил IP-адрес.
SPV = "легкие" кошельки, которые не выкачивают весь блокчейн, а просят у нод только конкретные адреса.
И да, это практически все кошельки масс_маркета.
Разумеется, отдельно они сотрудничают "по запросу".
3. Помните, что у ЦРУ & CHOYNALYSIS подняты свои биткоин-ноды.
И когда такой легкий SPV-кошелек просит их сказать баланс какого-то адреса, они делают вывод что IP-адрес с которого просят и этот кошелек - связаны.
P. S. Да, не все ноды принадлежат ООО "Рептилоид", но многие.
Однако это не имеет значения = НЕЛЬЗЯ достоверно проверить причастность данного сервера к АНБ.
@Ghost_In_The_Block